offline
(27.08.2021, 22:39)Fundamentalist schrieb: Wie meinst du das?
Beihilfe zum Betrug oder Beihilfe zur Strafvereitelung?
Beihilfe zum Betrug bzw. zur Steuerhinterziehung.
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One bottle a day keeps the doctor away.
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Umsatzsteuer-Karussells
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Beihilfe zum Betrug bzw. zur Steuerhinterziehung. __________________
Exklusiv
Cum-Ex-Geschäfte Durchsuchungen in Hamburg Stand: 28.09.2021 12:55 Uhr Die Staatsanwaltschaft Köln durchsucht nach Informationen von WDR und SZ Finanzbehörden und Wohnräume in Hamburg. Betroffen sind auch der Ex-SPD-Politiker Kahrs und ein ehemaliger Innensenator der Hansestadt. https://www.tagesschau.de/investigativ/w...x-155.html (28.09.2021, 14:46)boersenkater schrieb: Exklusiv "Offen bleibt die Frage, aus welchen Gründen die Ermittlung mehr als ein ganzes Jahr lang verzögert wurde. " Es standen die Bundestagswahlen an. 
Cum-Ex-Skandal
CDU-Ministerium ordnete Razzia bei Kahrs an – Thema im Landtag 29.09.2021, 10:19 Uhr | t-online, AFP, dpa Die Durchsuchungen beim ehemaligen SPD-Politiker Kahrs sind offenbar von einem CDU-geführten Ministerium angestoßen worden. Der Fall soll heute im Düsseldorfer Landtag auf den Tisch kommen. https://www.t-online.de/nachrichten/deut...ndtag.html
Exklusiv
Steuerskandal Cum-Ex-Razzia bei Bankenverband VAB Stand: 06.12.2021 18:36 Uhr Nach WDR-Informationen hat die Staatsanwaltschaft Köln die Büros des Auslandsbankenverbandes durchsucht. Die Recherchen zeigen, dass der Verband teils wortwörtlich Formulierungen eines Beschuldigten in einer Stellungnahme übernommen hatte. Von Massimo Bognanni, WDR Im wohl größten Steuerskandal der deutschen Geschichte ist nun auch der "Verband der Auslandsbanken in Deutschland" (VAB) in das Blickfeld der Staatsanwaltschaft Köln geraten. Nach Informationen von WDR Investigativ durchsuchten die Strafverfolger gemeinsam mit Beamten des Landeskriminalamtes am vergangenen Dienstag die Frankfurter Büros des Lobbyverbandes. Dabei ermitteln die Strafverfolger nicht gegen Mitarbeiter des Verbandes selbst, sondern suchten nach Beweismitteln gegen die beschuldigten Banken und Berater.............................. https://www.tagesschau.de/investigativ/w...x-157.html
Schwedische Großbank
Razzia wegen Cum-Ex-Geschäften Stand: 15.12.2021 18:44 Uhr Wieder ein Verdacht auf Cum-Ex-Geschäfte: Ermittler haben die deutsche Zentrale der schwedischen Bank SEB in Frankfurt durchsucht. Die SEB betont, sie habe sich nichts zuschulden kommen lassen. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...x-101.html
Die Deutsche Bank (Deutsche Bank Aktie) muss weiterhin nicht für Steuerschulden aus "Cum-Ex"-Aktiengeschäften der Hamburger Privatbank M.M.Warburg mithaften. Das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) wies die Berufung von Warburg am Mittwoch vollumfänglich zurück, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte (Az.: 17 U 108/20).
... https://www.ariva.de/news/urteil-deutsch...n-10026260 __________________
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Ich weiss nicht ob es jemandem aufgefallen ist:
Bei verliehenen nicht-US Aktien verrechnet IB keine Quellensteuer. Macht allerdings die Steuererklärung etwas komplizierter. Bei verliehenen US Aktien wird die Steuer abgezogen. Der Trick der Cum-Ex Broker war es ja die Steuer trotzdem zu verrechnen, worauf der Kunde diese beim Steueramt komplett legal zurückfordern kann. Da die Original Steuer aber von der Firma die die Dividende entrichtet bezahlt wird erreichte diese Steuer das Steueramt gar nie. Der Broker behält diesen Betrag einfach für sich... Ich bin ziemlich weit zurück schauen gegangen, IB hat das schon immer so gemacht. Also keine Cum-Ex Betrügereien. __________________
Der einzige gute Tipp von Deinem Broker ist ein margin call.
Schlüsselfigur im Steuerskandal
"Mr. Cum-Ex" erneut vor Gericht Stand: 02.06.2022 08:19 Uhr Hanno Bergers mutmaßliche Steuerhinterziehung mit Cum-Ex-Geschäften soll den Staat viele Millionen gekostet haben. In Bonn läuft bereits ein Prozess gegen ihn. Ab heute sitzt er auch in Wiesbaden auf der Anklagebank. .....In Wiesbaden wird es nun darum gehen, welche Rolle Berger genau im Fall des verstorbenen schwerreichen Immobilienunternehmers Rafael Roth gespielt hat. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft Berger vor, 2006 als Berater der HypoVereinsbank dem Geschäftsmann Roth das Cum-Ex-Modell schmackhaft gemacht zu haben. Roth war bereit, Milliarden zu investieren und nahm dafür einen 500-Millionen-Euro-Kredit bei der HypoVereinbank auf........ .......Fünf Geschäftsleute der HypoVereinsbank - drei Londoner Aktienhändler und zwei Bankmitarbeiter - sollen Roths Geld in Aktien angelegt haben und sorgten laut Anklage mit Hilfe von Leerverkäufen mit einem Gesamtvolumen von 15,8 Milliarden Euro dafür, dass Roth und andere Beteiligte zwei oder mehr Steuerrückzahlungen kassierten. Der Gewinn: 106 Millionen Euro. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ermittelt seit zehn Jahren gegen die drei Aktienhändler, die zwei Bankmitarbeiter und gegen Berger, der als Hauptbeschuldigter Beraterhonorare von 2,7 Millionen Euro bekommen haben soll. Die Anklage ist fast 1000 Seiten dick........ https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...s-101.html |
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